Ньюсмейкеры мая

	Сердюков Анатолий Бывший министр обороны Российской Федерации
	Навальный Алексей координатор «Союза миноритарных акционеров»,...
	Митрофанов Алексей Депутат Госдумы
	Скрынник Елена Бывший министр сельского хозяйства РФ
	Бабурин Сергей Бывший ректор Российского государственного...
	Жуков Юрий Бывший председатель совета директоров ГК ПИК
	Греф Герман Глава Сбербанка РФ
	Шойгу Сергей Министр обороны РФ
	Маркин Владимир Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК...
	Зингаревич Борис заместитель генерального директора группы «Илим»
	Усманов Алишер Генеральный директор «Газпроминвестхолдинга»
	Березовский Борис Предприниматель
	Христофоров Леонид Лидер малышевской ОПГ
	Коган Владимир Бывший директор департамента капитальных вложений...
	Антонов Владимир Бывший владелец Snoras
	Собчак Ксения Телеведущая
	Глущенко Михаил Бывший депутат Государственной думы РФ
	Трутнев Юрий Помощник президента Российской Федерации
	Морозов Сергей Губернатор Ульяновской области
	Берсиров Беслан Совладелец ЗАО «Строительный трест»
	Тринога Артур Генеральный директор ГУП «Топливно-энергетический...
	Сечин Игорь Заместитель председателя правительства РФ
	Вексельберг Виктор «Ренова»
	Тимченко Геннадий Совладелец НОВАТЭК

Черви: транснациональная преступность. Щелкните для подробностей.

Крести: ОПГ межрегионального уровня. Щелкните для подробностей.

Буби: ОПГ федерального уровня. Щелкните для подробностей.

Пики: ОПГ регионального уровня. Щелкните для подробностей.

2011-12-14

Леонид Рейман,
Член совета директоров «Связьинвеста»

Немецкие прокуроры предъявили обвинения по «делу Реймана»

Читать досье
Масть этой персоны:

Read this text in English

Немецкая прокуратура предъявила обвинения по делу об отмывании $150 млн в интересах бывшего российского министра связи в рамках одного из самых громких расследований деятельности российских чиновников за рубежом. Обвинения предъявлены пяти фигурантам, в том числе четырем немецким банкирам.

Расследование деятельности четырех сотрудников Commerzbank, а также датского юриста, которые, по версии следствия, помогли бывшему российскому министру связи продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца, продолжалось шесть лет.

В 1996—2001 годах немецкий банк по трастовому соглашению с датским юристом Джефри Гальмондом являлся собственником телекоммуникационных активов. По мнению немецкой прокуратуры, Гальмонд действовал в интересах Леонида Реймана, который сумел вывести из под контроля государства телекоммуникационную компанию. Новыми владельцами бизнеса стали иностранные фирмы, которые предположительно принадлежали Рейману.

Расследование продолжалось в течение нескольких лет. В 2006 году прокуратура закрыла связанное с ним дело против тогдашнего гендиректора Commerzbank Клауса-Петера Мюллера, заявив, что не нашла в его действиях признаков уголовно наказуемого деяния. А в январе 2008 года Commerzbank согласился с решением франкфуртского суда, который обязал его заплатить 7,3 млн евро. В решении суда говорилось, что в ежегодных отчетах Commerzbank с 1996 по 2001 г. называл своими собственными активы, которыми владел на основании трастового соглашения с Гальмондом.

Никто из обвиняемых не смог оперативно прокомментировать ситуацию.

В заявлении прокуратуры говорится, что она продолжает расследование в отношении Реймана, одного из самых высокопоставленных российских чиновников, которому грозит уголовное преследование вне России. Бывший министр неоднокрадно отрицал обвинения в отмывании денег и заявлял, что не владеет долями в телекоммуникационных активах.

Ведомости