Ќьюсмейкеры августа

јнатолий —ердюков Ёдуардович

—ердюков јнатолий

Ѕывший министр обороны –оссийской ‘едерации
јлексей Ќавальный јнатольевич

Ќавальный јлексей

координатор Ђ—оюза миноритарных акционеровї,...
јлексей ћитрофанов ¬алентинович

ћитрофанов јлексей

ƒепутат √осдумы
≈лена —крынник Ѕорисовна

—крынник ≈лена

Ѕывший министр сельского хоз€йства –‘
—ергей Ѕабурин Ќиколаевич

Ѕабурин —ергей

Ѕывший ректор –оссийского государственного...
ёрий ∆уков ¬ладимирович

∆уков ёрий

Ѕывший председатель совета директоров √  ѕ» 
√ерман √реф ќскарович

√реф √ерман

√лава —бербанка –‘
—ергей Ўойгу  ужугетович

Ўойгу —ергей

ћинистр обороны –‘
¬ладимир ћаркин »ванович

ћаркин ¬ладимир

–уководитель управлени€ взаимодействи€ со —ћ» — ...
Ѕорис «ингаревич √еннадиевич

«ингаревич Ѕорис

заместитель генерального директора группы Ђ»лимї
јлишер ”сманов Ѕурханович

”сманов јлишер

√енеральный директор Ђ√азпроминвестхолдингаї
Ѕорис Ѕерезовский јбрамович

Ѕерезовский Ѕорис

ѕредприниматель
Ћеонид ’ристофоров ¬итальевич

’ристофоров Ћеонид

Ћидер малышевской ќѕ√
¬ладимир  оган »горевич

 оган ¬ладимир

Ѕывший директор департамента капитальных вложений...
¬ладимир јнтонов јлександрович

јнтонов ¬ладимир

Ѕывший владелец Snoras
 сени€ —обчак јнатольевна

—обчак  сени€

“елеведуща€
ћихаил √лущенко »ванович

√лущенко ћихаил

Ѕывший депутат √осударственной думы –‘
ёрий “рутнев ѕетрович

“рутнев ёрий

ѕомощник президента –оссийской ‘едерации
—ергей ћорозов »ванович

ћорозов —ергей

√убернатор ”ль€новской области
Ѕеслан Ѕерсиров –амазанович

Ѕерсиров Ѕеслан

—овладелец «јќ Ђ—троительный трестї
јртур “ринога  ћихайлович

“ринога јртур

√енеральный директор √”ѕ Ђ“опливно-энергетический...
»горь —ечин »ванович

—ечин »горь

«аместитель председател€ правительства –‘
¬иктор ¬ексельберг ‘еликсович

¬ексельберг ¬иктор

Ђ–еноваї
√еннадий “имченко Ќиколаевич

“имченко √еннадий

—овладелец Ќќ¬ј“Ё 

„ерви: транснациональна€ преступность.  ўелкните дл€ подробностей.

 рести: ќѕ√ межрегионального уровн€. ўелкните дл€ подробностей.

Ѕуби: ќѕ√ федерального уровн€. ўелкните дл€ подробностей.

ѕики: ќѕ√ регионального уровн€. ўелкните дл€ подробностей.

2013-06-12

—ергей (ћихась) ћихайлов,
Ћидер солнцевской ќѕ√

Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и интерпола. „асть 8

— момента распространени€ своей де€тельности на страны ≈вропы и —еверной јмерики российские преступные группировки и их лидеры оказываютс€ под...



„итать досье
ћасть этой персоны:

Read this text in English

 ј“–»„, јнатолий

 

 ј“–»„, јнатолий —еменович, родилс€ 3-го августа 1952 г . или 3 декабр€ 1952 г. в  иеве, работал вместе с ћќ√»Ћ≈¬»„≈ћ . ќн работал на него в »зраиле и в ѕраге, в –еспублике „ехи€.

 

ќн отвечает за де€тельность организации. 427

 

ƒокументы:

  1. ѕаспорт є 7293734. 428

  2. ” него есть также израильский паспорт є 4770706, выдан 27 ма€ 1991 г., а также удостоверение личности гражданина »зраил€ 30423762. 429

  3. »зраильский паспорт є 9009006. 430

  4. »зраильский паспорт є 6938429. 431

 

јдреса:

- ’айфа, 441, Ѕульвар ’азионут, »зраиль. 432

- ѕрага 9, Ѕеранович 149 (до 1996).

 

Ѕывший гражданин бывшего —оветского —оюза, в мае 1991 г.  ј“–»„ получил израильское гражданство.

 

¬ марте 1992 г. он был выдворен из √ермании, куда ему запретили въезд до 6-го марта 2005 г.. ¬ марте 1992 г. он уехал из Ѕерлина в –еспублику „ехи€. 21-го декабр€ 1993 г. его приговорили к 79 дн€м заключени€ за подделку чеков в √ермании. ќн св€зан с ћ»’ј…Ћќ¬џћ —ергеем, ј¬≈–»Ќџћ ¬иктором, јЋ≈ —јЌƒ–ќ¬џћ јлексеем ¬икторовичем и неким —“ќЅќƒ— »ћ јлексом . 433 —огласно сведени€м Ќ÷Ѕ »нтерпола в ѕраге, в рамках данного приговора был оформлен ордер на его арест, который действует до сих пор. 434

 

ќн часто бывал в –еспублике „ехи€ в 1991-1995 гг. ¬ 1992 г. он обосновалс€ в ѕраге с намерением вести бизнес там. ¬ мае 1993 г. он также посетил »зраиль. ќн стал партнером в фирмах “јсма-‘иа” и “Ћеман” и с этих пор стал представл€ть интересы ћќ√»Ћ≈¬»„ј в ѕраге. ќн был директором ресторана “¬ √олубу” в ѕраге, –еспублика „ехи€, принадлежавшего компании “јригон ÷—”.

 

¬ €нваре 1995 г. он организовал р€д приемов в своем ресторане, один из них был в честь посла »зраил€ и консула »зраил€, вместе с ћ»’ј…Ћќ¬џћ , а также прием по случаю дн€ рождени€ ј¬≈–»Ќј . 22 июн€ 1995 г. его выдворили из –еспублики „ехи€. 435 9-го июн€ 1995 г. был подписан запрет на его въезд со сроком действи€ 10 лет. 436

 

¬ 1995 г. он переехал в Ѕудапешт, ¬енгри€. 437 ќн подчин€лс€ непосредственно ћќ√»Ћ≈¬»„” и отвечал за де€тельность организации. 438

 

20 июн€ 1997 г. его проверили на германско-австрийской границе. 439 ¬ период с феврал€ 1998 г. по май 1998 г. он несколько раз посетил ’орватию. 440

 

 ј“–»„ входит в состав финансовой группы “—олнцевской”. ќн заботилс€ о ћ»’ј…Ћќ¬≈ , когда последний находилс€ в тюрьме в ∆еневе, Ўвейцари€.  ј“–»„ св€зан с израильским –ќ  (контрабанда наркотиков и отмывание денег), а также €вл€етс€ св€зным агентом ћ»’ј…Ћќ¬ј . 441

 

Ќа  ј“–»„ј вместе с  ≈ЋЋ≈–ќћ —ергеем , род. 22-го феврал€ 1976 г., гражданами ”краины  ќ«Ћќ¬— »ћ јндреем , род. 22-го марта 1977 г., и «ј¬»∆≈ћ √еннадием , род. 9-го сент€бр€ 1978 г., а также гражданином √ермании “јЌ«”–ј Ќико , род. 13 июн€ 1982 г., в –оссии заведено уголовное дело за подделку “¬иза” и “ћастер кард”. ќни намеревались посетить страны Ўенгенского соглашени€ с целью совершени€ мошенничеств. 442

 

 

 

 

¬от список организаций, которые, возможно, €вл€ютс€ (возможно, и не €вл€ютс€) частью структуры “—олнцевска€: 443

 

  1. ќрганизаци€ ¬севолода  ќ—“џ »Ќј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 8 человек, и ее возглавл€ет  ќ—“џ »Ќ ¬севолод , кличка “ —ева ”. (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ —ерге€ „≈¬ ”Ќ≈Ќ ќ :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 25 человек и возглавл€етс€ —ергеем „≈¬ ”Ќ≈Ќ ќ , кличка “ Ўеф ”, род. 20-го но€бр€ 1959 г, убит в 1997 г. (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ јлександра ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬ј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 10 человек и возглавл€етс€ ¬ќ–ќ“Ќ» ќ¬џћ јлександром ¬асильевичем , кличка “ ¬оротник ”, род. 15-го июн€ 1951 г . 444 (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ ≈вгени€ ¬я«ќ¬ »Ќј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 10 человек и возглавл€етс€ ≈вгением ¬я«ќ¬ »Ќџћ , кличка “ ¬€за ”, род. 18 ма€ 1959 г . (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ ѕавла ‘»Ћ»Ќј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 10 человек и возглавл€етс€ ‘»Ћ»Ќџћ ѕавлом , кличка “ Ѕанзай ”, род. 6-го августа 1965 г . (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ јлександра ћя ќ“»Ќј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 10 человек и возглавл€етс€ ћя ќ“»Ќџћ јлександром , кличка “ ћор€к ”, род. 3-го апрел€ 1953 г . (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

  1. ќрганизаци€ ¬иктора ћ≈ў≈–— ќ√ќ :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 15 человек и возглавл€етс€ ћ≈ў≈–— »ћ ¬иктором , кличка “ „ервонец ”, род. 12-го июл€ 1959 г . (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

 

  1. ќрганизаци€ Ќ» ќЋјя :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 7 человек и возглавл€етс€ Ќ» ќЋј≈ћ , кличка “ ƒрозд ” (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

IX . ќрганизаци€ —ерге€ ѕќ«ƒЌя ќ¬ј :

ƒанна€ криминальна€ группировка насчитывает 10 человек и возглавл€етс€ —ергеем ѕќ«ƒЌя ќ¬џћ , кличка “ Ѕоцман ”, род. 20-го ма€ 1957 г . (Ѕолее никакой информации не имеетс€.)

 

 

ƒругие „лены

 

I -„лены:

 

ѕо данным Ќ÷Ѕ »нтерпола в ѕраге и ¬ашингтоне, а также в Ѕерне и »ерусалиме (см.ссылки), следующие лица также €вл€ютс€ членами “—олнцевской” группировки:

Ѕ≈Ћќ¬ ƒмитрий

 

è Ѕ≈Ћќ¬ ƒмитрий , известен также как Ѕј–јЌќ¬— »… ƒмитрий , кличка “ Ѕелый ” (белый хлор) 445 , был вице-президентом “ D & R Sports Center ” (спортивного центра) в ћоскве, –осси€, и Ќэнтикоук, ѕенсильвани€. ѕо утверждению Ѕ≈Ћќ¬ј , он контролировал казино, банки и рестораны дл€ организации. ќн также находит и приобретает новые коммерческие предпри€ти€. 446

 

‘≈––ќЌ»÷ »… —≈–√≈…

–осси€

 

è ‘≈––ќЌ»÷ »… —ергей , или ¬≈–ќЌ— »… 447 , по сведени€м, был одним из коммерческих директоров у ћ»’ј…Ћќ¬ј —ерге€ и ј¬≈–»Ќј ¬иктора . ≈го основной компанией был “¬неком”, главный дистрибьютор продукции “ћарс  энди  орпрорейшн” в –оссии 448 . ќн €вл€етс€ одним из казначеев “—олнцевской” вместе с Ќќ¬»÷ »ћ и ќ–Ћќ¬џћ Ћеонидом . 449

 

 

 јЋћјЌќ¬»„ Ўабтай

¬енгри€

 

è ѕо сведени€м,  јЋћјЌќ¬»„ Ўабтай , род. 18-го декабр€ 1947 г ., израильский паспорт є S -003015, был вли€тельным партнером “—олнцевской”. ќн проживал в Ѕудапеште, ¬енгри€. ќн был миллионером-эмигрантом из –оссии, а также гражданином »зраил€, св€занным с бывшими агентами  √Ѕ и высокопоставленными чиновниками из –оссии, »зраил€ и других стран по всему миру.

 

 јЋћјЌќ¬»„ј была земельна€ собственность в западно-африканской стране —ьерра-Ћеоне, где он, по сведени€м, управл€л делами наход€щегос€ в заключении ћарата ЅјЋј√”Ћџ , бывшего руководител€ “ќрганизации” в Ќью-…орке.  јЋћјЌќ¬»„ владел также фирмой “Ћиат Ќатали”, котора€ обладала эксклюзивными правами импорта фармацевтической и медицинской продукции из ¬енгрии в –оссию. ƒанные предпри€ти€ приносили около 5 миллионов долларов дохода в мес€ц. ѕартнерами  јЋћјЌќ¬»„ј в этом прибыльном бизнесе были »осиф  ќЅ«ќЌ и наход€щийс€ в заключении ¬€чеслав »¬јЌ ќ¬ .

 

 јЋћјЌќ¬»„ за короткий срок получил паспорта »зраил€ дл€ членов “—олнцевской”, включа€ организацию ћќ√»Ћ≈¬»„ј . ”читыва€ легкость, с которой  јЋћјЌќ¬»„ оформил документы на членов организации,  јЋћјЌќ¬»„ , веро€тно, имеет св€зи в правительстве »зраил€. 450

 

ѕо другим сведени€м,  јЋћјЌќ¬»„ , по кличке “Ўпион”, €вл€етс€ членом “—олнцевской”, а именно ее финансовой группы. —ообщают, что он был приговорен к 10-ти годам в »зраиле за шпионаж, но был отпущен благодар€  ќЅ«ќЌ” . ќн занималс€ фармацевтическим бизнесом вместе с  ќЅ«ќЌќћ , а также контрабандной торговлей бриллиантами. ќн был другом ћ»’ј…Ћќ¬ј и представил его власт€м ёжной јфрики, а также президенту  оста-–ики. ќднако по причине конфликта с  ќЅ«ќЌќћ его вли€ние в “—олнцевской” уменьшилось. ќн €вл€етс€ соучредителем большого рынка пищевых продуктов вместе с јрнольдом “јћћќћ . 451

 

Ѕорис  јЌƒќ¬

јвстри€

(см. также главу о коммерческой де€тельности “—олнцевской”)

 

ѕо сведени€м Ќ÷Ѕ »нтерпола —офии, Ѕорис  јЌƒќ¬ , или Ѕорис  јЌƒќ‘‘ , род. 27-го декабр€ 1946 г ., обладатель израильского и австрийского паспортов, €вл€етс€ членом “—олнцевской”. 452 ѕо другим сведени€м, членом “—олнцевской” €вл€етс€ сын Ѕориса  јЌƒќ¬ј , ћарк Ѕорисович  јЌƒќ¬ , род. 8 июл€ 1969 г . Ѕорис  јЌƒќ¬ управл€ет компанией “јгроплюс  +ћ ј√ ÷уг” в ÷уге, Ўвейцарии, учрежденной семьей »¬јЌ ќ¬ј . ќн также управл€л делами компании по импорту-экспорту “јгро“ек” в ¬енен. —уществует также “јгро ѕлюс” в –оссии. Ѕорис  јЌƒќ¬ также занимаетс€ бизнесом в ”збекистане. 453

 

¬ернер  ќ√≈–Ћ≈

јвстри€

(см. также главу о коммерческой де€тельности “—олнцевской”)

 

è ¬ернер  ќ√≈–Ћ≈ был главным помощником —ерге€ ћ»’ј…Ћќ¬ј и ¬иктора ј¬≈–»Ќј после их приезда в ¬ену в 1993 г. ¬ тот момент он был брокером агентства по продаже недвижимости, и он нашел ћ»’ј…Ћќ¬” и ј¬≈–»Ќ” квартиры.  ќ√≈–Ћ≈ работал тогда на “—олнцевскую” в качестве переводчика и курьера в ¬ене, јвстри€. ќн много ездил из ¬ены в Ѕудапешт и ѕрагу. ќн также участвовал в контрабанде наркотиками и контрабанде поддельных долларов —Ўј. Ћегально  ќ√≈–Ћ≈ имел в ¬ене компанию по продаже швейцарских часов. ќн брал на работу граждан –оссии.  ќ√≈–Ћ≈ был основным св€зным звеном в јвстрии дл€ “—олнцевской” и ƒавида —јЌ» »ƒ«≈ . 454

 

¬италий Ћ≈…Ѕј

 

è ¬италий Ћ≈…Ѕј €вл€етс€ активным членом “—олнцевской” и другом ћ»’ј…Ћќ¬ј . ќн €вл€етс€ “вором в законе”; он выходец с ”краины. ќн скорее бизнесмен, а не боевик. ќн €вл€етс€ распор€дительным директором модельного агентства “–ед —тар” в ћоскве, св€занного с агентством “Ёлит” в  иеве. ќн конфликтует с другими украинскими авторитетами. Ћ≈…Ѕј с 1990 г. живет в ¬енгрии, а в “–ед —тар” стал работать в 1996 г. по распор€жению “јћћј и ј¬≈–»Ќј , поскольку нужен был директор. “—олнцевска€” вз€ла в заложники дочь директора “Ёлит”, чтобы тот продал акции Ћ≈…Ѕ≈ . Ѕ»Ћ”Ќќ¬ св€зан с агентством “Ёлит”. “јригон” €вл€етс€ соучредителем “–ед —тар”. 455

 

’осе ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј

јргентина

(см. также главу о коммерческой де€тельности “—олнцевской”)

 

è ’осе ‘еликс ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј €вл€лс€ аргентинским бизнесменом и бывшим морским офицером и партнером ћ»’ј…Ћќ¬ј —ерге€ и ј¬≈–»Ќј ¬иктора . “офик ј«»ћќ¬ нан€л ћј–“»Ќ≈—ј - Ћјћ≈Ћј дл€ работы на “—олнцевскую”. ” ћј–“»Ќ≈—ј-Ћјћ≈Ћј был аргентинский дипломатический паспорт, и его представл€ли как человека с большими св€з€ми и опытом по работе с поддельными проездными документами. ќн обычно возил с собой небольшую сумку со штампами въезда и выезда дл€ правки и оформлени€ новых паспортов. ѕо сведени€м, ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј собирал р€д документов дл€ пользовани€ ћ»’ј…Ћќ¬џћ и ј¬≈–»Ќџћ ¬иктором . ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј снабдил поддельными аргентинскими документами ћ»’ј…Ћќ¬ј и ј¬≈–»Ќј . Ќа –ождество 1994 г. ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј и его дочь и доверенное лицо ћарсела ћј–“»Ќ≈— поехали на горнолыжный курорт в јвстрию вместе с “офиком ј«»ћќ¬џћ , его партнером ¬ладимиром  ќЎ≈Ћ≈ћ и —ергеем ћ»’ј…Ћќ¬џћ. ј«»ћќ¬ пересылал оплату ћј–“»Ќ≈—”-Ћјћ≈Ћј 10 раз через счета “јтком  онсалтинг”. 456

 

  1. ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј и ’осе ‘еликс ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј , род. 7-го ма€ 1935 г., возглавл€вший преступное сообщество, могут быть одним и тем же лицом. ƒанное сообщество учреждало компании, покупало недвижимое имущество в јргентине с целью отмывани€ доходов от контрабанды наркотиков. ќни использовали поддельные аргентинские идентификационные документы дл€ того, чтобы обосноватьс€ в стране. ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј был арестован в Ѕуэнос-јйресе 10 декабр€ 1998 г. 457

 

≈вгений Ќќ¬»÷ »…

–осси€

(см. также главу о коммерческой де€тельности “—олнцевской”)

 

è ≈вгений √ригорьевич Ќќ¬»÷ »… , или “»¬ ”, род. 19-го но€бр€ 1957 г., директор “»¬ ”. 458 ќн был главным исполнительным директором “»¬   орпорейшн” в ћоскве (филиал “»нтернейшнл Ѕизнес ћэшинз »нк.). “»¬ ” использовала “ IBM ” дл€ приобретени€ виз дл€ организаторов преступных сообществ и дл€ поездок в —Ўј в 1993-94 гг. Ќќ¬»÷ »… лично подписывал пригласительные письма дл€ получени€ виз, включа€ визы дл€ лидера одной из бригад ёри€ ƒ–ќ∆»Ќј . 459 ќн €вл€етс€ одним из казначеев “—олнцевской” вместе с ‘≈––ќЌ— »ћ и Ћеонидом ќ–Ћќ¬џћ . 460

 

 

Ћеонид ќ–Ћќ¬

–осси€

(см. также главу о коммерческой де€тельности “—олнцевской”)

 

è Ћеонид ќ–Ћќ¬, род. 2-го июн€ 1953 г., директор “—.¬.’олдинг”, рос.паспорт 43 є 4807178. 461 ќ–Ћќ¬ был членом “—олнцевской” и принадлежал к пользующейс€ особым доверием верхушке; специализировалс€ на работе с финансами. ќн один из казначеев “—олнцевской” вместе с ‘≈––ќЌ— »ћ и Ќќ¬»÷ »ћ . 462 ќн управл€л целым р€дом коммерческих предпри€тий и получал зарплату в 15 тыс€ч долларов в мес€ц. ¬ конце 1995 г. ќ–Ћќ¬ попал под подозрение в том, что обворовывал организацию. ћ»’ј…Ћќ¬ забрал у него также 50000 долларов наличными, а также квартиру ќ–Ћќ¬ј и две машины. 463

 

II -ёристы:

 

јлександр √офштейн

 

è јлександр ћихайлович √ќ‘Ў“≈…Ќ , род. 1-го но€бр€ 1962 г., владелец адвокатского бюро. ќн €вл€етс€ членом “—олнцевской” и работает только на эту организацию. ≈го отец ћихаил √ќ‘Ў“≈…Ќ , род. 19-го апрел€ 1923 г. €вл€етс€/был вице-президентом ћеждународного —оюза адвокатов. ќн не член “—олнцевской”, однако через своего сына он контактировал с ћ»’ј…Ћќ¬џћ и ј¬≈–»Ќџћ . 464

 

¬ладимир  »«я ќ¬— »…

–осси€

(см. также главу о де€тельности коммерческой “—олнцевской”)

 

è ¬ладимир  »«я ќ¬— »… работал юристом “—олнцевской” в ћоскве. ѕо сведени€м, он координировал отмывание денег и другие рискованные предпри€ти€ дл€ организации. ћ»’ј…Ћќ¬ и ј¬≈–»Ќ ежедневно общались с  »«я ќ¬— »ћ по мобильному телефону. Ћини€  »«я ќ¬— ќ√ќ провер€лась каждые два дн€ дл€ предотвращени€ мониторинга. 465 ќн €вл€етс€ членом “—олнцевской” и одним из юристов ћ»’ј…Ћќ¬ј . 466 ¬ прошлом он сотрудничал с правоохранительными органами, однако он давал свидетельские показани€ против милиции в пользу ћ»’ј…Ћќ¬ј . 467

 

—ергей ѕќЌќћј–≈Ќ ќ

–осси€

 

è —ергей ѕќЌќћј–≈Ќ ќ был “придворным советником”, основным поверенным в делах “—олнцевской”. ќн разрешал все юридические проблемы, давал советы и т.п. 468

 

—ергей ѕќ√–јћ ќ¬

–осси€

 

è —ергей ѕќ√–јћ ќ¬ , или —ергей ѕј√–ќЌ» ќ¬ , или —ергей јлександрович ѕ–ќ√–јћ ќ¬ , род. 11-го но€бр€ 1953 г., гражданин –оссии, был личным поверенным ћ»’ј…Ћќ¬ј (ќн был адвокатом ћ»’ј…Ћќ¬ј в 1989 г.). 469 ќн €вл€етс€ директором адвокатского бюро “‘емида” в ћоскве. ќн отвечает за организацию адвокатской защиты лидеров организации ( ћ»’ј…Ћќ¬ј, ј¬≈–»Ќј, “јћћј и др.) и работает с самыми важными случа€ми. ќн €вл€етс€ одним главных фигур в “√руппе безопасности” “—олнцевской”. 470 ќн курировал компании, которыми владела “—олнцевска€”. ћ»’ј…Ћќ¬ вынудил одного из подозреваемых “–усского –оманса” незаконно оформить израильское гражданство дл€ ѕј√ќЌ» ќ¬ј и других. ѕ–ќ√–јћ ќ¬ј подвергли проверке во врем€ встречи главарей организованной преступности в ѕраге в 1995 г. 471

 

—ергей ѕќ«ЌјЌ ќ¬

–осси€

è —ергей ѕќ«ЌјЌ ќ¬ €вл€лс€ главным юристом “—олнцевской” организации. 472

 

Ќадежда «јЅј–»Ќј

–осси€

è Ќадежда «јЅј–»Ќј €вл€етс€ юристом по экономическим вопросам и членом “—олнцевской”. ќна €вл€етс€ также соучредителем фонда “”частие”. 473

 

ƒругие

 

è √еннадий ћ»–ќЌќ¬ и —ергей Ѕ”Ћј≈¬ €вл€ютс€ адвокатами, работающими на бригаду √еннади€ Ўјѕќ¬јЋќ¬ј . 474

 

 

«ј Ћё„≈Ќ»≈

 

ћногие государства, €вл€ющиес€ членами »нтерпола, считают, что криминальные сообщества из бывшего —оветского —оюза представл€ют серьезную угрозу не только как источники насили€, но и с точки зрени€ их проникновени€ в коммерческие, финансовые и правительственные круги.  ак считают правоохранительные органы –еспублики „ехи€, “они опираютс€ на огромные капиталы из источников, которыми их снабжают €вл€ютс€ бывшие члены  оммунистической партии, спецслужбы, нова€ элита, а также источников, происход€щих финансовых махинаций и другой криминальной де€тельности”. ƒанные группировки также оказывают непосредственное вли€ние на национальную безопасность и стабильность –оссии и других стран ¬осточной ≈вропы, таких как Ѕолгари€, ¬енгри€ и др. ќпасность, представл€ема€ ими стабильности и безопасности западных стран и стран —еверной јмерики, не столь велика, но они все же €вл€ют собой посто€нную и значительную угрозу. ¬о многих этих государствах де€тельность членов и лидеров этих сообществ направлена на законные коммерческие предпри€ти€. ќни инвестируют средства и отмывают доходы, полученные незаконным путем, покупа€ “чистые” компании и дорогую недвижимость.

 

“ —олнцевска€” группировка уже охватывает в своей де€тельности 32 государства, от —Ўј до  ита€ и всю ≈вропу. ћногие члены российских криминальных сообществ натурализовались и теперь проживают в других странах, таких как »зраиль, —Ўј,  анада, Ѕельги€, √ермани€ и √реци€. ѕо сведени€м из открытых источников, 30% населени€ Ћатвии и 26 % населени€ Ёстонии €вл€ютс€ этническими русскими. Ѕогатство и власть некоторых криминальных сообществ, таких как “—олнцевска€”, представл€ют реальную угрозу демократическому процессу во многих государствах. “—олнцевска€” располагает св€з€ми в политических кругах подчас весьма высокого уровн€, в –оссии и других восточно-европейских странах, где уровень коррумпированности очень высок. ќднако данный вопрос не €вл€етс€ предметом рассмотрени€ данного исследовани€.

 

— начала 90-х годов собиралась информаци€ об организаци€х “—олнцевской” и ћогилевича, об их руководител€х и членах во многих затрагиваемых данной проблемой государствах. ¬ некоторых из этих государств проводились расследовани€ де€тельности руководителей, членов и компаний, принадлежащих этих организаци€м. “ем не менее эти организации функционируют и по сей день, а их руководители могут продолжать свою де€тельность практически беспреп€тственно. ќчень трудно собирать доказательства причастности руководителей и членов “—олнцевской” к преступному сообществу и к преступной де€тельности, в особенности к отмыванию денег, из-за полного отсутстви€ письменных доказательств.

 

¬о многих странах продолжаетс€ сращивание местных и национальных правительственных структур и предпринимательского сектора с организованной преступностью. „асто причиной этому €вл€ютс€ недостатки в обеспечении общественного пор€дка, пограничного контрол€ и внутренней безопасности. ѕравительства данных государств признают публично все эти недостатки, но они сталкиваютс€ с отсутствием материальных и финансовых ресурсов дл€ прин€ти€ необходимых мер противодействи€. Ќекоторые правительства готовы закрывать глаза на данную проблему, объ€сн€€ это отсутствием надежных сведений или своим собственным благополучием, недооценива€ при этом последстви€ проникновени€ криминальных структур бывшего —оветского —оюза в их экономику.

 

“ –уководителей невозможно поймать как “крестных отцов”, и они по существу €вл€ютс€ законопослушными гражданами, и не существует закона, по которому их можно было бы посадить за решетку только за руководство преступной группой”. ƒаже при существовании такого закона в некоторых государствах очень трудно доказать их преступлени€. Ќапример, в 1998 г. ћ»’ј…Ћќ¬ предстал перед судом в Ўвейцарии за то, что возглавл€л криминальную организацию. ћ»’ј…Ћќ¬ј оправдали. ¬еро€тно, следователи в Ўвейцарии не получили достаточной поддержки от других государств. ¬ данный момент у ћ»’ј…Ћќ¬ј имеетс€ въездна€ виза в государства Ўенгенского союза є 00070786, по его за€влению, выданна€ посольством Ќорвегии в ћоскве. ќднако ћ»’ј…Ћќ¬” запрещен въезд на территорию јвстрии, –еспублики „ехи€, ‘ранции, »зраил€, —ловакии, Ўвейцарии и Ћатвии. Ёто один из способов избежать распространени€ де€тельности “—олнцевской” группировки.

 

ќтдава€ себе отчет в серьезных и далеко идущих последстви€х проникновени€ организованных преступных сообществ из –оссии, таких как “—олнцевска€”, в любую другую страну, дл€ всех стран-членов »нтерпола весьма важно осуществить следующие меропри€ти€:

 

  1. »нформировать другие государства-члены и делитьс€ информацией о членах этой организации и их де€тельности;

  2. ќбеспечивать оперативное наблюдение;

  3. «апретить им въезд на территорию своей страны, по возможности, в соответствии с законом;

  4. ќказывать содействие любым странам, занимающимс€ расследованием де€тельности этих групп;

  5. ѕринимать необходимые меры и законы дл€ борьбы с инвестированием доходов, полученным незаконным путем, и с отмыванием доходов.

 

 

 

 

 

 

Ќеобходима€ информаци€:

 

¬сем государствам, которых это касаетс€:

 

  1. ѕросим предоставить √енеральному секретариату »нтерпола любую информацию, которой ¬ы можете располагать по всем данным, сообщаемым в данном обзоре в цел€х дополнени€, корректировки и обновлени€ информации, имеющейс€ у √енерального —екретариата »нтерпола и предоставлени€ ее всем государствам-членам в наиболее точном виде.

 

  1. ѕросим проверить информацию из открытых источников, содержащуюс€ в данном обзоре и по возможности подтвердить ее.

 

  1. ѕросим предоставить √енеральному —екретариату любую информацию/комментарии по данному обзору.

 

  1. ѕросим предоставить √енеральному —екретариату любую дополнительную информацию, которой ¬ы можете располагать по лицам, упоминаемым в данном обзоре, которые замешаны в де€тельности организованных преступных группировок в –оссии.

 

  1. ѕросим проверить достоверность информации, касающейс€ компаний, упоминаемых в главе о коммерческой де€тельности ћќ√»Ћ≈¬»„ј и ћ»’ј…Ћќ¬ј , которые наход€тс€ ¬ашей стране, и предоставить последние или скорректированные данные о них; о том, функционируют ли они в насто€щее врем€; проводилось ли в отношении их де€тельности расследование в ¬ашей стране.

 

¬ Ќ÷Ѕ »нтерпола в ћоскве:

 

  1. ќрганизации:

а. ѕросим предоставить √енеральному —екретариату имена и новых руководителей “»змайловской” группировки. ѕодтверждаетс€ ли гипотеза, что ћјЋ≈¬— »… был убит по приказу ћ»’ј…Ћќ¬ј ? ѕросьба подтвердить, имеютс€ ли какие-либо договоренности о сотрудничестве между “»змайловской” и “—олнцевской” группировками.

б. ѕросим предоставить дополнительную информацию - о руководител€х, членах и криминальной де€тельности “»змайловской”, “ѕодольской”, “ћазуткинской” и “„еченской” организаци€х.

 

  1. “ ¬оры в законе”:

а. ѕросим предоставить дополнительную информацию о “ворах в законе”, св€занных с “—олнцевской”, в особенности об »¬јЌ ќ¬≈ ¬€чеславе , род. 2-го €нвар€ 1940 г.

б. ѕросим подтвердить, что  јЋјЎќ¬ «ахарий , род. 20-го марта 1953 г ., находитс€ под арестом в ћоскве за контрабанду наркотиков.  аков срок его приговора?

в. ѕросим подтвердить, что Ѕ»«» јЎ¬»Ћ» Ќиколай , род. в 1956 г ., был убит.

 

  1. ѕроводитс€ ли какое-либо расследование в ¬ашей стране относительно —ерге€ ћ»’ј…Ћќ¬ј , его компаний и де€тельности?

 

  1. ѕросим сообщить, был ли Ѕ”“ќ–»Ќ —ергей , род. 9-го но€бр€ 1964 г . в –оссии, на арест которого выдан международный ордер Ќ÷Ѕ »нтерпола в ћоскве 3-го июл€ 2000 г. и арестованного в »спании 14-го феврал€ 2001 г., экстрадирован и осужден в ¬ашей стране.

 

  1. ќрганизации и бригады:

а. ѕросим предоставить в √енеральный —екретариат ¬аши комментарии о структуре организаций и бригад, членах и партнерах “—олнцевской” в цел€х дополнени€ имеющихс€ сведений, корректировки и обновлени€.

б. ѕросим подтвердить факт ареста јрнольда “јћћј , род. 7-го июл€ 1967 г. в ћоскве, в апреле 2002 г., за контрабанду кокаина и организацию заказных убийств.

в. ѕросим подтвердить, что ѕетр √ќ–Ѕј“џ’ , род. 17-го окт€бр€ 1960 г ., и ѕетер √ј–јЅј“џ одно и то же лицо. ≈сли это так, каковы его об€занности в “—олнцевской” в насто€щее врем€?

г. ѕросим сообщить нам о результате ¬ашего расследовани€ де€тельности јнатоли€  ј“–»„ј , род. 03/08/1952 или 03/12/1952, и его сообщников в подделке карт “¬иза” и “ћастер кард”. 475

д. ѕросим подтвердить, что ƒмитрий Ѕ≈Ћќ¬ также известен как ƒимитрий Ѕј–јЌЌќ¬— »… , и сообщить в √енеральный секретариат его дату рождени€.

 

¬ Ќ÷Ѕ »нтерпола в √ааге:

 

1. ѕросим сообщить нам о результатах расследовани€, проведенного в ¬ашей стране по убийству ¬адима –ќ«≈ЌЅј”ћј в ќирсхоте, Ќидерланды, в ночь с 29 на 30-е июл€ 1997 г.  то совершил данное преступление?

 

¬ Ќ÷Ѕ »нтерпола в »ерусалиме:

 

1. ѕросим сообщить в √енеральный —екретариат »нтерпола, был ли ¬иктор ј¬≈–»Ќ (род. 31-го ма€ 1957 г.) лишен израильского гражданства.

 

¬ Ќ÷Ѕ »нтерпола в Ћондоне:

 

1. ѕросим сообщить, были ли ¬иктору ј¬≈–»Ќ” запрещен въезд в —оединенное  оролевство ¬еликобритании и —еверной »рландии.

2. ѕросим подтвердить следующую информацию, предоставленную Ќ÷Ѕ »нтерпола в ѕраге: “¬ августе 1995 г. британскими власт€ми было подписано распор€жение о пожизненном запрете на въезд в ¬еликобританию дл€ ћќ√»Ћ≈¬»„ј ”. ѕросим подробно сообщить о причинах запрещени€ на въезд.

3. ѕросим сообщить более подробные сведени€ о коммерческой де€тельности ћќ√»Ћ≈¬»„ј в ¬ашей стране, предшествующей подписанию запрещени€ на въезд.

 

¬ Ќ÷Ѕ »нтерпола в ¬ашингтоне:

 

1. ѕросим сообщить нам результат расследовани€ в ¬ашей стране и в ¬енгрии де€тельности —емена ћќ√»Ћ≈¬»„ј .

2. ѕросим подтвердить, что британска€ компани€ “Ѕенекс” служила прикрытием де€тельности ћќ√»Ћ≈¬»„ј . ƒействительно ли существуют две компании “Ѕенекс”, одна в Ќью-…орке, —Ўј, друга€ в ¬енгрии?

3. ѕросим также сообщить, €вл€ютс€ ли ѕитер Ѕ≈–Ћ»Ќ и ћ»’ј…Ћќ¬ друзь€ми, и работал ли брат ѕитера Ѕ≈–Ћ»Ќј на ћ»’ј…Ћќ¬ј .

4. ѕросим сообщить, €вл€етс€ ли ’осе ‘еликс ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј , упоминаемый в сведени€х, направленных ¬ами 476 , и ’осе ‘еликс ћј–“»Ќ≈—-Ћјћ≈Ћј , род. 7-го ма€ 1953 г., который руководил преступной группой, занимавшейс€ созданием компаний, покупкой недвижимого имущества в јргентине с целью отмывани€ доходов от контрабанды наркотиков, одним и тем же лицом.



’отите обсудить эту статью?
ƒобро пожаловать на наш форум!





Read this text in English

” вас есть дополнительна€ информаци€? 'ѕоделитесь с нами!

‘отогалере€ - —ергей (ћихась) ћихайлов

    Ёксклюзив - ћихайлов —ергей (ћихась)

    2013-07-03
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-06-13
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-06-11
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-06-10
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-05-26
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-05-20
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-05-19
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-05-18
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2013-05-15
    —ергей (ћихась) ћихайлов Ђ—олнцевскиеї под Ђколпакомї спецслужб и...
    2011-09-13
    —ергей (ћихась) ћихайлов ѕќ »“ќ√јћ —ќЋЌ÷≈¬— »≈ ќ ј«јЋ»—№  –”„≈...
    2011-09-10
    —ергей (ћихась) ћихайлов ѕќ »“ќ√јћ —ќЋЌ÷≈¬— »≈ ќ ј«јЋ»—№  –”„≈...

    ¬»ƒ≈ќ

    ∆анна Ѕуллок -
    √р€зное »скусство